{"id":1686,"date":"2017-07-17T12:11:02","date_gmt":"2017-07-17T10:11:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.m-q.ch\/?p=1686"},"modified":"2017-07-18T13:18:03","modified_gmt":"2017-07-18T11:18:03","slug":"screening-reduziert-risiken-durch-exponierte-personen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.m-q.ch\/de\/screening-reduziert-risiken-durch-exponierte-personen\/","title":{"rendered":"Screening reduziert Risiken durch exponierte Personen"},"content":{"rendered":"<figure id=\"attachment_1687\" aria-describedby=\"caption-attachment-1687\" style=\"width: 680px\" class=\"wp-caption alignnone\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-1687\" src=\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-680x454.jpg\" alt=\"\" width=\"680\" height=\"454\" srcset=\"https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-680x454.jpg 680w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-768x513.jpg 768w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-16x12.jpg 16w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-262x175.jpg 262w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-524x350.jpg 524w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-920x615.jpg 920w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet-624x417.jpg 624w, https:\/\/www.m-q.ch\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Screening-reduziert-Risiken-durch-exponierte-Personen-mq-management-u-qualitaet.jpg 1000w\" sizes=\"auto, (max-width: 680px) 100vw, 680px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-1687\" class=\"wp-caption-text\">Global Knowledge\u00ae sorgt f\u00fcr den schnellen, sicheren Abgleich von internationalen Kunden, und anderen Handelspartnern mit \u00fcber 570 Sanktionslisten. (Bild: depositphotos)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ein Screening &#8211; die \u00dcberpr\u00fcfung politisch exponierter Personen &#8211; ist eine wichtige Komponente der Risikovermeidung: Sie sch\u00fctzt Unternehmen vor Rechts-, Reputations- und Finanzrisiken, die durch die neue Gesetzgebung entstehen. Oft werden dabei kleine wie grosse Bestechungsdelikte \u00e4hnlich hart geahndet, um jede Art von Einflussnahme zu unterbinden.<\/p>\n<p>Die Financial Action Task Force (FATF) definiert politisch exponierte Personen (PEPs) als Inhaber einer prominenten \u00f6ffentlichen Funktion. Aufgrund ihrer einflussreichen Position gelten sie als potenziell anf\u00e4llig f\u00fcr Geldw\u00e4schegesch\u00e4fte und damit verbundene Delikte, Korruption und Bestechung sowie Aktivit\u00e4ten der Terrorismusfinanzierung.<\/p>\n<p><strong>Potentiell korruptionsanf\u00e4llig? <\/strong><\/p>\n<p>Um zum Beispiel Bestechung bei Gesch\u00e4ftsanbahnungen und Vertragsabschl\u00fcssen zu verhindern, haben viele L\u00e4nder Antikorruptionsgesetze verabschiedet \u2013 die UN-Konvention gegen Korruption, den US Foreign Corrupt Practices Act, den UK Bribery Act, den Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act, die Antikorruptionsgesetze in China u. v. m.<\/p>\n<p>\u201eDurch die neu hinzugekommenen, umfassenden PEP-Listen minimieren unsere Kunden das Risiko im gesch\u00e4ftlichen Umgang mit Personen, die potenziell anf\u00e4llig f\u00fcr Korruptionsdelikte wie Geldw\u00e4sche, Bestechung, Terrorismusfinanzierung und Drogenschmuggel sind\u201c, erl\u00e4utert Ty Bordner, Leiter Solutions Consulting bei Amber Road. \u201eAllein im Bereich PEP macht Global Knowledge jetzt zehntausende neue Datens\u00e4tze aus 220 PEP-Listen und mehr als 120 L\u00e4ndern zug\u00e4nglich, die direkt bei den offiziellen Stellen abgefragt wurden.\u201c<\/p>\n<p>Da bei politisch exponierten Personen eine h\u00f6here Gefahr f\u00fcr Bestechung und Korruption besteht, m\u00fcssen Risikopersonen, die Erfolg und Ansehen von Unternehmen sch\u00e4digen k\u00f6nnen, schnell identifiziert werden. Durch den st\u00e4ndigen Wechsel von Politikern und F\u00fchrungspers\u00f6nlichkeiten wird dies aber nie zur Routineaufgabe. Auch wenn das Erscheinen auf einer PEP-Liste an sich noch keine Straftat bedeutet, ist die \u00dcberpr\u00fcfung anhand offizieller, gesicherter Informationen eine unverzichtbare Voraussetzung f\u00fcr optimale globale Entscheidungsprozesse.<\/p>\n<p>Global Knowledge ist nahtlos in die GTM-L\u00f6sungen eingebunden. Die Informationen m\u00fcssen nicht \u2013 wie bei den meisten anderen Anbietern \u2013 bei jeder Transaktion manuell eingepflegt werden. Durch Automatisierung der zeitintensiven Aufgabe lassen sich deutliche Produktivit\u00e4tssteigerungen erzielen.<\/p>\n<p><em>Mehr \u00fcber Amber Road und ihr Screening gegen Bestechung finden Sie unter diesem <a href=\"https:\/\/www.amberroad.com\/global-knowledge\/home.shtml\">Link<\/a><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Screening &#8211; die \u00dcberpr\u00fcfung politisch exponierter Personen &#8211; ist eine wichtige Komponente der Risikovermeidung: Sie sch\u00fctzt Unternehmen vor Rechts-, Reputations- und Finanzrisiken, die durch die neue Gesetzgebung entstehen. Oft werden dabei kleine wie grosse Bestechungsdelikte \u00e4hnlich hart geahndet, um jede Art von Einflussnahme zu unterbinden. 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