{"id":16120,"date":"2022-04-04T14:21:07","date_gmt":"2022-04-04T12:21:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.m-q.ch\/?p=16120"},"modified":"2022-04-20T14:00:34","modified_gmt":"2022-04-20T12:00:34","slug":"sanctions-et-examen-des-listes-de-sanctions-dans-la-guerre-dukraine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.m-q.ch\/fr\/sanctions-et-examen-des-listes-de-sanctions-dans-la-guerre-dukraine\/","title":{"rendered":"Sanctions et v\u00e9rification des listes de sanctions dans la guerre en Ukraine"},"content":{"rendered":"
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Actuellement, les affaires avec la Russie sont devenues difficiles. Un contr\u00f4le de la liste des sanctions assist\u00e9 par logiciel aide les entreprises \u00e0 g\u00e9rer leurs relations commerciales. (Image : Depositphotos.com)<\/figcaption><\/figure>\n

Avec la guerre en Ukraine, les sanctions sont sur toutes les l\u00e8vres et constituent un sujet de discussion dans les conversations priv\u00e9es et dans la presse ou les actualit\u00e9s. Le monde s'est uni pour ne pas r\u00e9pondre \u00e0 la violence par la violence, mais pour imposer des sanctions \u00e0 la Russie \u00e0 grande \u00e9chelle. On s'est rendu compte qu'il \u00e9tait ainsi possible d'exercer une \u00e9norme pression. L'arme centrale en 2022 est ainsi le contr\u00f4le des flux financiers. Des oligarques, des hommes politiques comme Poutine, son ministre des Affaires \u00e9trang\u00e8res Lavrov et ceux de leur entourage, ainsi que plus de 100 d\u00e9put\u00e9s de la Douma figurent d\u00e9sormais sur les listes antiterroristes et de boycott. De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, les soutiens et les cod\u00e9cideurs apparaissent sur les listes. Le contr\u00f4le de la liste des sanctions est ainsi au centre de l'attention de toutes les entreprises qui ont des relations commerciales avec la Russie.<\/p>\n

Des listes de sanctions plut\u00f4t que des embargos<\/h2>\n

Alors que d'autres pays ont imm\u00e9diatement impos\u00e9 des sanctions, la Suisse s'est d'abord tenue \u00e0 l'\u00e9cart, pensant sans doute qu'en tant que place financi\u00e8re, elle n'aurait pas \u00e0 prononcer de sanctions contre la Russie de sit\u00f4t. Mais apr\u00e8s de fortes protestations, elle a finalement suivi la ligne de l'UE.<\/p>\n

Les listes de sanctions \u00e9taient \u00e0 l'origine une r\u00e9action aux attentats terroristes du 11 septembre 2001. Par la r\u00e9solution 1373\/2001, le Conseil de s\u00e9curit\u00e9 des Nations unies a oblig\u00e9 tous les pays des Nations unies \u00e0 les appliquer. Il est ainsi interdit de mettre \u00e0 la disposition d'organisations et d'individus terroristes, dans le pays ou \u00e0 l'\u00e9tranger, toute ressource \u00e9conomique, c'est-\u00e0-dire des actifs, des services, des biens ou des certificats. Ces listes de sanctions remplacent les embargos totaux contre les \u00c9tats et visent les entreprises, les r\u00e9seaux d'entreprises et les individus. Les Etats-Unis publient des listes de sanctions par le biais du Bureau of Industry and Security (BIS) et de l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). S'y ajoutent des listes de l'UE, de l'ONU et, au niveau mondial, de pays comme le Canada, le Japon ou, justement, la Suisse.<\/p>\n

Transactions possibles - mais pas sans v\u00e9rification de la liste des sanctions<\/h2>\n

Les sanctions n'excluent pas en soi de faire des affaires avec la Russie, mais elles sont devenues nettement plus difficiles, voire impraticables dans certains cas. Les entreprises ont le choix entre renoncer \u00e0 faire des affaires avec la Russie ou accepter les risques et les r\u00e9sistances. Les services de colis ne livrant plus en Russie, l'exportation de marchandises est rendue beaucoup plus difficile. Les restrictions dans le trafic des paiements sont encore plus graves : en effet, de nombreuses banques russes figurent sur les listes de sanctions. Pour les partenaires commerciaux \u00e0 l'\u00e9tranger, il est donc devenu impossible de payer ou de recevoir de l'argent. Sans Swift et IBAN, les partenaires commerciaux ne peuvent plus obtenir leur argent. Des cha\u00eenes de magasins disparaissent du march\u00e9 russe, car le commerce n'est plus possible sans infrastructure de paiement.\u00a0<\/p>\n

Par ailleurs, dans le cadre du contr\u00f4le des exportations, il existe des embargos sur des articles qui ne peuvent pas \u00eatre livr\u00e9s. Cela signifie que m\u00eame les entreprises russes qui ne figurent pas sur les listes de sanctions sont exclues des articles li\u00e9s \u00e0 l'extraction de gaz et de p\u00e9trole et aux machines. Il en va de m\u00eame pour les restrictions concernant la livraison de produits de luxe en Russie.<\/p>\n

Toutes les entreprises ont un r\u00f4le \u00e0 jouer<\/strong><\/h2>\n

Toutes les entreprises sont concern\u00e9es par l'obligation de v\u00e9rification des listes de sanctions, ind\u00e9pendamment de leur taille ou de leurs activit\u00e9s nationales ou internationales. Elles sont tenues d'effectuer un screening des listes de sanctions \u00e0 chaque contact commercial, quel que soit le pays dans lequel se trouve le client, le fournisseur ou le partenaire commercial. Les entreprises suisses doivent contr\u00f4ler leurs partenaires commerciaux et leurs collaborateurs par rapport \u00e0 leur propre liste suisse, mais il est \u00e9galement judicieux de prendre en compte les principales listes am\u00e9ricaines.<\/p>\n

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Contr\u00f4le de la liste des sanctions en tant que partie de la gestion de la conformit\u00e9 ou des risques. (Image : Sapper Institut)<\/figcaption><\/figure>\n

Aujourd'hui, aucune entreprise ne peut se permettre d'ignorer le contr\u00f4le des listes de sanctions. Celles qui le font peuvent se retrouver dans le collimateur des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines et devront alors n\u00e9gocier des p\u00e9nalit\u00e9s. En cas de non-accord, elle court le risque d'\u00eatre elle-m\u00eame inscrite sur la liste. Les entreprises nuisent alors \u00e0 leur r\u00e9putation, perdent des partenaires commerciaux et risquent m\u00eame de faire faillite. Car les sanctions sont draconiennes : jusqu'\u00e0 10 ans d'emprisonnement en cas d'infraction intentionnelle et des amendes pouvant atteindre 500.000 euros en cas d'infraction par n\u00e9gligence. Les Etats-Unis menacent en outre de poursuites p\u00e9nales extraterritoriales - faute d'acc\u00e8s \u00e0 la direction, l'entreprise enti\u00e8re est alors inscrite sur une liste am\u00e9ricaine.\u00a0<\/p>\n

La conformit\u00e9 est g\u00e9n\u00e9ralement contr\u00f4l\u00e9e dans le cadre d'audits ou par les douanes. Il ne faut toutefois pas s'attendre \u00e0 des contr\u00f4les plus stricts malgr\u00e9 la guerre actuelle.<\/p>\n

Le filtrage des listes de sanctions n\u00e9cessite un logiciel<\/strong><\/h2>\n

Les entreprises doivent depuis toujours tenir compte des listes de sanctions. Avant la guerre d\u00e9j\u00e0, le nombre d'enregistrements, de listes et de mises \u00e0 jour ne cessait d'augmenter : en 2019, il y avait 30 listes et plus de 110 000 enregistrements dans le monde. En 2020, plus de 600 mises \u00e0 jour ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9es. Depuis le d\u00e9but de la guerre, le nombre de mises \u00e0 jour sur diff\u00e9rentes listes a encore \u00e9norm\u00e9ment augment\u00e9 - et avec lui l'exigence de qualit\u00e9 du contr\u00f4le des listes de sanctions. C'est au plus tard \u00e0 ce moment-l\u00e0 qu'il n'est plus possible de proc\u00e9der \u00e0 des contr\u00f4les al\u00e9atoires ou manuels.\u00a0<\/p>\n

L'entreprise Sapper, bas\u00e9e en Campine, est leader dans le domaine des logiciels de conformit\u00e9 avec son outil domino\u00ae. On a r\u00e9agi aux nouvelles circonstances : Auparavant, pour le screening des partenaires commerciaux, toutes les listes disponibles dans le monde \u00e9taient mises \u00e0 jour quotidiennement - sur la base des publications des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines, de l'UE et d'autres pays disposant de leurs propres listes. D\u00e9sormais, Sapper transmet l'\u00e9tat actuel des listes de sanctions \u00e0 ses clients plusieurs fois par jour, car on ne peut plus se permettre aujourd'hui une cadence plus \u00e9lev\u00e9e. Ce service \u00e0 la client\u00e8le est unique, Sapper peut disposer de l'infrastructure n\u00e9cessaire \u00e0 cette cadence plus rapproch\u00e9e des mises \u00e0 jour des listes.<\/p>\n

Chez Sapper, on remarque \u00e9galement que les clients existants, qui ne consid\u00e9raient jusqu'\u00e0 pr\u00e9sent que quelques listes comme n\u00e9cessaires, ont \u00e9largi leur \u00e9ventail et r\u00e9serv\u00e9 de nouvelles listes. Sapper rend cela possible dans les 24 heures. Les entreprises allemandes ayant des filiales russes se sont \u00e9galement r\u00e9veill\u00e9es : Les filiales n'\u00e9taient souvent pas \u00e9quip\u00e9es de mani\u00e8re ad\u00e9quate - ces processus sont d\u00e9sormais mis au banc d'essai.<\/p>\n

D\u00e9pistage permanent n\u00e9cessaire<\/strong><\/h2>\n

M\u00eame en l'absence de conflits actuels, la v\u00e9rification des listes de sanctions est un d\u00e9fi. En effet, une v\u00e9rification unique au d\u00e9but d'une collaboration ne suffit pas. Les entreprises doivent pouvoir prouver tout au long de la relation commerciale que leurs partenaires ne figurent pas sur des listes. C'est pourquoi l'outil de Sapper d\u00e9clenche automatiquement de nouvelles v\u00e9rifications lors des mises \u00e0 jour. Cela vaut \u00e9galement pour les applications enti\u00e8rement int\u00e9gr\u00e9es dans SAP. Les entreprises peuvent ainsi \u00eatre s\u00fbres d'\u00eatre inform\u00e9es lorsque des partenaires commerciaux ont \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9s \u00e0 une liste pendant la dur\u00e9e de la relation commerciale. Pour toutes les transactions commerciales qui sont repr\u00e9sent\u00e9es dans l'ERP, un screening a lieu d\u00e8s le d\u00e9but du workflow. Les syst\u00e8mes CRM peuvent \u00e9galement \u00eatre reli\u00e9s \u00e0 un syst\u00e8me d'alerte pr\u00e9coce.\u00a0<\/p>\n

Les contr\u00f4les ad hoc garantissent que les relations d'affaires avec les partenaires figurant sur les listes de sanctions ne sont m\u00eame pas initi\u00e9es. Les op\u00e9rations commerciales en dehors de l'ERP, comme les activit\u00e9s de la direction telles que les contrats de conseil, les LOI, les locations, les ventes d'installations et les prestations de services peuvent \u00e9galement \u00eatre contr\u00f4l\u00e9es individuellement. La r\u00e8gle est la suivante : le contr\u00f4le doit toujours pouvoir \u00eatre prouv\u00e9 par le biais d'un reporting.<\/p>\n

Vu le nombre de v\u00e9rifications n\u00e9cessaires, il est important que le taux d'erreur soit le plus faible possible. En effet, en cas de concordance, les processus commerciaux sont bloqu\u00e9s. Le taux d'erreur de l'outil domino\u00ae est de 0,1 \u00e0 0,3 pour mille. Ce faible taux, combin\u00e9 \u00e0 la rapidit\u00e9 et \u00e0 la pr\u00e9cision, constitue l'USP. L'outil v\u00e9rifie plus de 84 millions de transactions dans le monde entier, jour apr\u00e8s jour. L'algorithme scanne chaque mot et chaque lettre individuellement et peut ainsi compenser les erreurs d'audition et d'\u00e9criture telles que les fautes de frappe. M\u00eame si les listes sont de mauvaise qualit\u00e9, il trouve des correspondances.<\/p>\n

Conclusion : prendre au s\u00e9rieux le contr\u00f4le des listes de sanctions<\/strong><\/h2>\n

Les sanctions et l'examen des listes de sanctions internationales sont devenus plus visibles pour les entreprises avec la guerre en Ukraine. Elles doivent s'assurer qu'elles n'entretiennent pas de relations commerciales avec des personnes et des organisations figurant sur les listes afin d'\u00e9chapper \u00e0 des sanctions draconiennes. Cela n'est possible qu'avec un logiciel moderne. L'outil de Sapper propose une mise \u00e0 jour des listes plusieurs fois par jour - les entreprises sont ainsi en s\u00e9curit\u00e9.<\/p>\n

Auteur :
\n<\/strong>Marie-Helene Wessel est la directrice autoris\u00e9e \u00e0 repr\u00e9senter la soci\u00e9t\u00e9 SAPPER INSTITUT GmbH \u00e0 Kempten (Allemagne), fabricant du logiciel domino\u00ae mentionn\u00e9 dans l'article. www.sapper.de<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Avec la guerre en Ukraine, les sanctions sont sur toutes les l\u00e8vres et constituent un sujet de discussion dans les conversations priv\u00e9es et dans la presse ou les actualit\u00e9s. Le monde s'est uni pour ne pas r\u00e9pondre \u00e0 la violence par la violence, mais pour imposer des sanctions \u00e0 la Russie \u00e0 grande \u00e9chelle. On a compris que l'on pouvait ainsi exercer une \u00e9norme pression. 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