{"id":16120,"date":"2022-04-04T14:21:07","date_gmt":"2022-04-04T12:21:07","guid":{"rendered":"https:\/\/www.m-q.ch\/?p=16120"},"modified":"2022-04-20T14:00:34","modified_gmt":"2022-04-20T12:00:34","slug":"revisione-delle-sanzioni-e-delle-liste-di-sanzioni-nella-guerra-in-ucraina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.m-q.ch\/it\/revisione-delle-sanzioni-e-delle-liste-di-sanzioni-nella-guerra-in-ucraina\/","title":{"rendered":"Sanzioni e revisione della lista delle sanzioni nella guerra d'Ucraina"},"content":{"rendered":"
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Attualmente, fare affari con la Russia \u00e8 diventato difficile. Un controllo delle liste di sanzioni supportato da un software aiuta le aziende a gestire le relazioni commerciali. (Immagine: Depositphotos.com)<\/figcaption><\/figure>\n

A causa della guerra in Ucraina, le sanzioni sono sulla bocca di tutti e un argomento nelle conversazioni private e nella stampa o nelle notizie. Il mondo si \u00e8 unito non per contrastare la violenza con la violenza, ma per imporre sanzioni alla Russia su tutta la linea. La gente ha capito che questo \u00e8 il modo per esercitare un'enorme pressione. L'arma centrale del 2022 \u00e8 quindi il controllo dei flussi finanziari. Le liste antiterrorismo e di boicottaggio ora includono oligarchi, politici come Putin, il suo ministro degli esteri Lavrov e quelli vicini a loro, cos\u00ec come oltre 100 deputati della Duma. In generale, i sostenitori e i codecisori appaiono nelle liste. Il controllo della lista delle sanzioni si sposta cos\u00ec nel mirino di tutte le aziende che hanno relazioni commerciali con la Russia.<\/p>\n

Liste di sanzioni invece di embarghi<\/h2>\n

Mentre altri paesi hanno immediatamente imposto sanzioni, la Svizzera inizialmente si \u00e8 trattenuta - probabilmente nella convinzione che come centro finanziario non avrebbe dovuto imporre sanzioni contro la Russia cos\u00ec presto. Ma dopo forti proteste, ora ha seguito la linea dell'UE.<\/p>\n

Le liste di sanzioni sono state originariamente una reazione agli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001. Con la risoluzione 1373\/2001, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha obbligato tutti i paesi delle Nazioni Unite ad applicarle. Questo proibisce la fornitura di qualsiasi risorsa economica, cio\u00e8 beni, servizi, merci o certificati, a organizzazioni e individui terroristi in patria e all'estero. Queste liste di sanzioni sostituiscono gli embarghi totali contro gli stati e sono dirette contro aziende, reti di imprese e individui. Gli Stati Uniti emettono liste di sanzioni attraverso il Bureau of Industry and Security (BIS) e l'Office of Foreign Assets Control (OFAC). Inoltre, ci sono liste dall'UE, dall'ONU e in tutto il mondo da paesi come Canada, Giappone e Svizzera.<\/p>\n

Affari possibili - ma non senza il controllo della lista delle sanzioni<\/h2>\n

Ora, le sanzioni non hanno escluso gli affari con la Russia di per s\u00e9, ma li hanno resi significativamente pi\u00f9 difficili, e in alcuni casi non pi\u00f9 praticabili. Le aziende si trovano di fronte alla scelta di non fare affari con la Russia o di accettare rischi e resistenze. Dato che i servizi di pacchi non consegnano pi\u00f9 in Russia, esportare merci \u00e8 diventato molto pi\u00f9 difficile. Ancora pi\u00f9 gravi sono le restrizioni sulle operazioni di pagamento: perch\u00e9 molte banche russe sono nelle liste delle sanzioni. Per i partner commerciali all'estero, il pagamento o la ricezione di denaro \u00e8 diventato cos\u00ec impossibile. Senza Swift e IBAN, i partner commerciali non possono pi\u00f9 accedere al loro denaro. Le catene di negozi stanno fallendo in Russia perch\u00e9 le transazioni commerciali non sono pi\u00f9 possibili senza un'infrastruttura di pagamento.\u00a0<\/p>\n

Inoltre, ci sono embarghi su articoli che non possono essere forniti nel quadro del controllo delle esportazioni. Questo significa che le aziende russe che non sono nelle liste di sanzioni sono anche escluse dalle voci relative alla produzione di gas e petrolio e ai macchinari. Questo vale anche per le restrizioni sulla consegna di beni di lusso in Russia.<\/p>\n

Tutte le aziende hanno il dovere<\/strong><\/h2>\n

Tutte le aziende sono interessate dall'obbligo di screening della lista delle sanzioni - indipendentemente dalle dimensioni, dagli affari nazionali o internazionali. Sono obbligati ad effettuare un controllo della lista di sanzioni per ogni contatto d'affari, indipendentemente dal paese in cui si trova il cliente, il fornitore o il partner commerciale. Le aziende svizzere devono controllare i loro partner commerciali e i loro impiegati con la propria lista svizzera, ma ha anche senso considerare le liste americane pi\u00f9 importanti.<\/p>\n

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Controllo della lista delle sanzioni come parte della conformit\u00e0 o della gestione del rischio. (Immagine: Sapper Institute)<\/figcaption><\/figure>\n

Nessuna azienda oggi pu\u00f2 permettersi di ignorare il controllo della lista delle sanzioni. Quelli che lo fanno possono essere presi di mira dalle autorit\u00e0 statunitensi e dovranno poi negoziare delle sanzioni. Se non riescono a raggiungere un accordo, corrono il rischio di essere messi in lista loro stessi. Le aziende danneggiano la loro reputazione, perdono partner commerciali e rischiano persino l'insolvenza. Questo perch\u00e9 le sanzioni sono draconiane: fino a 10 anni di reclusione per una violazione deliberata e multe fino a 500.000 euro per una violazione negligente. Gli Stati Uniti minacciano anche un'azione penale extraterritoriale - a causa della mancanza di accesso al management, l'intera azienda viene poi messa su una lista statunitense.\u00a0<\/p>\n

La conformit\u00e0 \u00e8 generalmente controllata nel quadro degli audit o dalle dogane. Tuttavia, controlli pi\u00f9 severi non sono da aspettarsi nonostante la guerra in corso.<\/p>\n

Lo screening delle liste di sanzioni ha bisogno di un software<\/strong><\/h2>\n

Le aziende hanno sempre dovuto prestare attenzione alle liste di sanzioni. Anche prima della guerra, il numero di record, liste e aggiornamenti era in costante aumento: nel 2019, c'erano 30 liste e pi\u00f9 di 110.000 record in tutto il mondo. Nel 2020, ci sono stati pi\u00f9 di 600 aggiornamenti. Dall'inizio della guerra, il numero di aggiornamenti su varie liste \u00e8 cresciuto enormemente ancora una volta - e con esso la domanda sulla qualit\u00e0 del controllo delle liste di sanzioni. Al pi\u00f9 tardi, non \u00e8 pi\u00f9 possibile controllare a caso o manualmente.\u00a0<\/p>\n

L'azienda Sapper, con sede a Kempen, \u00e8 leader nel software di conformit\u00e0 con il suo strumento domino\u00ae. Hanno reagito alle nuove circostanze: In precedenza, tutte le liste disponibili erano mantenute su base giornaliera per lo screening dei partner commerciali in tutto il mondo - sulla base delle pubblicazioni delle autorit\u00e0 statunitensi, dell'UE e di altri paesi con le proprie liste. Ora Sapper trasmette lo stato attuale delle liste di sanzioni ai suoi clienti pi\u00f9 volte al giorno, perch\u00e9 oggi non pu\u00f2 pi\u00f9 permettersi una frequenza maggiore. Questo servizio clienti \u00e8 unico, Sapper pu\u00f2 fornire l'infrastruttura per questo ciclo pi\u00f9 stretto di aggiornamenti delle liste.<\/p>\n

Alla Sapper, notiamo anche che i clienti esistenti che prima consideravano solo alcune liste necessarie hanno aumentato la loro gamma e prenotato nuove liste. Sapper lo rende possibile entro 24 ore. Anche le aziende tedesche con filiali russe si sono svegliate: Le filiali spesso non erano adeguatamente attrezzate - questi processi sono ora messi alla prova.<\/p>\n

Necessario uno screening permanente<\/strong><\/h2>\n

Il controllo della lista delle sanzioni \u00e8 una sfida anche senza conflitti attuali. Perch\u00e9 un controllo una tantum all'inizio di una collaborazione non \u00e8 sufficiente. Le aziende devono essere in grado di dimostrare durante l'intera relazione d'affari che i loro partner non sono su liste. Lo strumento di Sapper fa quindi scattare automaticamente nuovi controlli quando vengono fatti degli aggiornamenti. Questo vale anche per le applicazioni che sono completamente integrate in SAP. Le aziende possono cos\u00ec essere sicure di sapere se i partner commerciali sono finiti su una nuova lista durante la durata della relazione d'affari. Per tutte le transazioni commerciali che sono mappate nell'ERP, lo screening avviene gi\u00e0 all'inizio del flusso di lavoro. I sistemi CRM possono anche essere collegati a un sistema di allarme rapido.\u00a0<\/p>\n

I controlli ad hoc assicurano che le relazioni d'affari con i partner nelle liste di sanzioni non siano iniziate in primo luogo. Le transazioni commerciali al di fuori dell'ERP, come le attivit\u00e0 di gestione come contratti di consulenza, LOI, affitto e leasing, vendita di beni e servizi, possono anche essere controllate individualmente. Il seguente vale per tutti: l'audit deve essere sempre verificabile attraverso il reporting.<\/p>\n

Dato il gran numero di controlli necessari, \u00e8 importante mantenere il tasso di errore il pi\u00f9 basso possibile. Perch\u00e9 se ci sono dei colpi, i processi di business sono bloccati. Il tasso di errore dell'utensile domino\u00ae \u00e8 da 0,1 a 0,3 per mille. Questo basso tasso in combinazione con la velocit\u00e0 e la precisione rappresentano l'USP. Lo strumento controlla oltre 84 milioni di transazioni in tutto il mondo ogni giorno. L'algoritmo analizza ogni parola e lettera individualmente e pu\u00f2 quindi compensare gli errori di udito e di ortografia come gli errori di ortografia. Anche se la qualit\u00e0 delle liste \u00e8 scarsa, trova dei riscontri.<\/p>\n

Conclusione: prendere sul serio il controllo della lista delle sanzioni<\/strong><\/h2>\n

Le sanzioni e la revisione delle liste di sanzioni internazionali sono diventate pi\u00f9 importanti nella mente delle aziende con la guerra in Ucraina. Devono assicurarsi di non avere relazioni d'affari con le persone e le organizzazioni elencate per evitare sanzioni draconiane. Questo \u00e8 possibile solo con un software moderno. Lo strumento di Sapper offre un aggiornamento delle liste pi\u00f9 volte al giorno - cos\u00ec le aziende sono al sicuro.<\/p>\n

Autore:
\n<\/strong>Marie-Helene Wessel \u00e8 l'amministratore delegato della SAPPER INSTITUT GmbH di Kempten (Germania), produttore del software domino\u00ae citato nell'articolo. www.sapper.de<\/a><\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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